11月18日，寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )在五樓會(huì )議室召開(kāi)，法人股東寧波交通投資控股有限公司、浙江廣天日月集團股份有限公司股東代表，寧波建工第四屆董事會(huì )成員徐文衛、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波、梅曉鵬、張葉藝，監事會(huì )主席盧祥康，監事會(huì )成員張子江、潘新躍，副總經(jīng)理陳寶康、董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)總監李長(cháng)春等和部分社會(huì )股東參加了本次會(huì )議，會(huì )議由徐文衛主持。
會(huì )議審議了《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉非獨立董事的議案》《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉獨立董事的議案》《關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉非職工監事的議案》《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。
鑒于公司股東結構發(fā)生變更，為保障公司平穩發(fā)展和有效決策，經(jīng)公司控股股東提議，根據《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，公司董事會(huì )、監事會(huì )決定提前換屆選舉。經(jīng)公司股東大會(huì )以累積投票制方式逐項表決，選舉產(chǎn)生了周杰、徐文衛、姚曄、張朝君、王善波、陳靜、吳植勇為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事，選舉產(chǎn)生了梅曉鵬、張葉藝、蔡先鳳、黃惠琴為公司第五屆董事會(huì )獨立董事，選舉產(chǎn)生了吳文奎、張艷、陳楷升為公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事。
股東大會(huì )之后，股份公司隨即召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉周杰為公司董事長(cháng)，選舉徐文衛、姚曄為公司副董事長(cháng)，選舉吳文奎為公司監事會(huì )主席。經(jīng)公司董事長(cháng)提名，公司董事會(huì )聘任徐文衛為公司總經(jīng)理，聘任張朝君為公司財務(wù)總監，聘任李長(cháng)春為公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)。