5月12日寧波建工2014年度股東大會(huì )順利召開(kāi)。寧波建工第二屆董事會(huì )成員徐文衛、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波、童全康、吳毅雄、監事會(huì )主席盧祥康和部分監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席會(huì )議。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，其中現場(chǎng)會(huì )議于當日下午在寧波建工總部5樓會(huì )議室召開(kāi)，現場(chǎng)共有包括社會(huì )股東在內的21名參會(huì )股東及股東代表參加會(huì )議，會(huì )議由寧波建工董事長(cháng)徐文衛主持。
會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2014年度董事會(huì )工作報告的議案、關(guān)于2014年度監事會(huì )工作報告的議案、關(guān)于2014年度報告及其摘要的議案、關(guān)于2014年度財務(wù)決算報告的議案、關(guān)于2014年度利潤分配的議案、關(guān)于公司2015年度銀行貸款及授信擔?？傤~相關(guān)事項的議案、關(guān)于聘請大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務(wù)及內控審計機構的議案。會(huì )議通過(guò)累積投票方式選舉產(chǎn)生徐文衛、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波為第三屆董事會(huì )成員，選舉產(chǎn)生吳毅雄、童全康、艾永祥、沈成德為第三屆獨立董事，選舉盧祥康、郁武錚、張子江為第三屆股東代表監事。公司獨立董事童全康代表全體獨立董事向大會(huì )作了獨立董事2014年度述職報告。
會(huì )上，董事長(cháng)徐文衛就2014年度公司經(jīng)營(yíng)狀況、戰略實(shí)施情況、公司未來(lái)發(fā)展方向、社會(huì )責任等方面向大會(huì )作了匯報，對未來(lái)的工作提出了要求。浙江甬信律師事務(wù)所律師對本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、表決及決議的形成進(jìn)行了見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)。本次會(huì )議通過(guò)網(wǎng)絡(luò )及現場(chǎng)相結合的投票方式，任何經(jīng)過(guò)身份認證的股東均可以通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，充分保障了股東的權益，特別是中小股東的利益。
股東大會(huì )之后，公司隨即召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉徐文衛為公司董事長(cháng)，選舉孟文華、潘信強為公司副董事長(cháng)，選舉盧祥康為公司監事會(huì )主席。
相關(guān)會(huì )議審議及表決的詳細情況公司已于5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）進(jìn)行披露。